Польский энергетический концерн Orlen столкнулся с беспрецедентными финансовыми потерями в размере 400 миллионов долларов. Согласно данным Financial Times, компания перечислила огромную предоплату за нефть из Венесуэлы, которая так и не была поставлена. Деньги ушли двум посредникам в Дубае через швейцарское подразделение Orlen Trading Switzerland.
Сделка планировалась в период временного ослабления санкций США против венесуэльского нефтяного сектора. Компании Hannon International Middle East DMCC и Horizon Global обязались обеспечить поставки сырья с конца 2023 по начало 2024 года. Однако с возвращением жестких ограничений поставки прекратились, а средства исчезли.
Следствие предполагает, что мошенники использовали современные методы сокрытия транзакций. По предварительным данным, предоплата была выведена через конвертацию долларов в стейблкоин USDT от Tether. Этот метод позволяет проводить крупные нефтяные расчеты в обход традиционных банков, опасающихся вторичных санкций со стороны Вашингтона.
«Прокуратура оценивает общий ущерб примерно в 1,6 миллиарда злотых, включая не только предоплату, но и расходы на простой зафрахтованных танкеров»,
Ситуация осложняется геополитической нестабильностью вокруг венесуэльских ресурсов. В то время как Orlen теряет активы, Bloomberg сообщает о возможных планах США арендовать нефтяные месторождения Венесуэлы на 100 лет. Это может стать беспрецедентным вмешательством американской администрации в экономику Боливарианской Республики.
Последствия данного инцидента могут затронуть не только финансовую устойчивость Orlen, но и изменить подходы к проверке контрагентов в энергетическом секторе. Использование криптовалют в обход банковской системы создает новые риски для крупных корпораций. Теперь компания вынуждена разбираться с последствиями сорванных контрактов и убытками от простоя флота.
Комментарии (0)