Дорогомиловский районный суд Москвы принял решение о заочном аресте бывшего банкира Матвея Урина на срок два месяца. Согласно материалам дела, Урину предъявлено обвинение в совершении преступления по части 3 статьи 193.1 УК РФ. Речь идет о незаконном переводе крупных денежных сумм в иностранной валюте на счета зарубежных нерезидентов с применением подложных документов.
По информации источников, в настоящее время фигурант дела находится за пределами Российской Федерации, предположительно проживая в Чехии. Это обстоятельство стало причиной заочного характера судебного разбирательства. Следствие утверждает, что действия Урина привели к значительному ущербу, связанному с использованием фиктивных финансовых инструментов.
Ранее Урин уже имел обширный криминальный бэкграунд, связанный с банковской сферой и физическим нападением. В 2010 году он был задержан по делу об избиении топ-менеджера «Газпрома» Йоррита Фаассена на Рублево-Успенском шоссе. После серии судебных процессов за мошенничество и отмывание денег он провел в заключении почти восемь лет.
«Я никогда не поверю, что руководители этих банков ничего даже не подозревали»,
Деятельность Урина охватывала контроль над целой сетью кредитных организаций, включая Славянский банк и Традо-банк. После его задержания регулятор отозвал лицензии у большинства этих учреждений, чтобы предотвратить дальнейший вывод активов. Суммарный ущерб от махинаций, связанных с его группами, оценивался следствием в колоссальные 16 миллиардов рублей.
После освобождения из колонии в 2018 году экс-банкир пытался вернуться к жизни, однако новые обвинения вновь поставили его под удар закона. Текущее дело подчеркивает масштабные попытки использования подставных фирм для обналичивания и вывода капитала за рубеж. Правоохранительные органы продолжают работу по установлению всех участников преступной схемы.
Комментарии (0)