Лондонское подразделение Citibank (CBNA London) столкнулось с серьезными финансовыми санкциями со стороны британского правительства. Управление по реализации финансовых санкций (OFSI) при Минфине Великобритании наложило на банк штраф в размере £4,7 млн. Причиной стали многочисленные нарушения режима ограничений, введенных против России в 2022 году.
Согласно данным расследования, в период с февраля по ноябрь 2022 года банк обработал 970 платежей на общую сумму около £19,7 млн в обход установленных запретов. Основная часть нарушений касалась счетов компаний, контролируемых лицами из санкционных списков. В частности, банк не заблокировал счета 11 организаций, связанных с российским бизнесом, и провел по ним транзакции на £5,9 млн.
Кроме того, выявлены серьезные сбои в системе скрининга, из-за которых подсанкционные структуры попадали в платежные цепочки после прохождения проверок. Это затронуло операции с российскими банками, такими как Альфа-банк и Газпромбанк. Также банк некорректно списывал комиссии с уже замороженных счетов и нарушал сроки отчетности перед регулятором.
«Канцлер казначейства Джон Хили призвал союзников усилить международное сотрудничество для выявления обхода санкций и пресечения финансовых сетей, связанных с Россией».
Данный инцидент подчеркивает глобальный тренд на ужесточение финансового контроля. С сентября власти Великобритании увеличили максимальный штраф за подобные нарушения до 100% от суммы транзакции. Ранее аналогичные меры коснулись нефтесервисной компании Petrofac, которая выплатила £569 тыс. за поставки промышленных товаров подсанкционным лицам.
Российская сторона продолжает оспаривать легитимность данных ограничений. Президент Владимир Путин отметил, что санкции повлекут последствия, однако они не нанесут критического ущерба экономическому состоянию страны. В Кремле подчеркивают, что российская финансовая система уже выработала определенный иммунитет к подобному внешнему давлению.
Комментарии (0)