Министерство финансов Люксембурга официально инициировало процесс проверки бывших топ-менеджеров Gazprombank Luxembourg. Поводом для обращения в прокуратуру послужили подозрения в совершении инсайдерских торговых операций. Об этом сообщает издание Financial Times, ссылаясь на закрытые заседания парламентского комитета.
Министр финансов Жиль Рот подтвердил, что информация уже передана уголовным властям. Депутат Франц Файо отметил, что теперь ключевой вопрос заключается в наличии достаточных доказательств для углубленного расследования. Прокуратура подтвердила получение запроса, однако воздержалась от детальных комментариев по данному делу.
Ранее, в марте 2023 года, Комиссия по надзору за финансовым сектором (CSSF) уже проводила аудит в банке. Тогда регулятор не обнаружил серьезных нарушений, ограничившись требованием обновить внутренние правила поведения сотрудников. Однако новые сведения заставили власти Люксембурга пересмотреть ситуацию и передать дело в уголовную плоскость.
«Министр, по сути, сказал, что теперь это в руках уголовных властей. Теперь вопрос в том, есть ли основания или достаточно доказательств, чтобы прокуратура копнула глубже»,
На данный момент ситуация осложняется тем, что часть бывших директоров не ответила на запросы. Банк и один из руководителей категорически отрицают любые обвинения в незаконной деятельности. Представители CSSF также заявили, что не могут комментировать конкретные дела, хотя признали необходимость реагирования на возможные нарушения закона.
Gazprombank Luxembourg, официально известный как Bank GPB International S.A., является единственной оставшейся дочерней структурой российского Газпромбанка в Евросоюзе. Банк, основанный в 2013 году, специализируется на управлении портфелями и инвестиционном консультировании. Данное расследование может оказать серьезное влияние на статус присутствия российской финансовой группы в Европе.
Комментарии (0)