Реестр террористов и экстремистов, который ведет Федеральная служба по финансовому мониторингу, является одним из самых мощных инструментов финансового контроля в России. В этот перечень попадают физические и юридические лица, чья деятельность признана угрожающей национальной безопасности. Включение в список сопровождается немедленной блокировкой денежных средств на всех банковских счетах фигурантов.
На текущий момент список включает около 23 тысяч человек и 900 организаций, включая как признанные международные террористические группировки, так и местные экстремистские структуры. Основанием для внесения в реестр служат решения судов или оперативные данные силовых ведомств, таких как ФСБ, МВД и Следственный комитет. С 2025 года перечень существенно расширился, включив в себя деяния, совершенные по мотивам политической или идеологической ненависти.
Попадание в реестр влечет за собой крайне тяжелые последствия для повседневной жизни человека. Финансирование организаций из этого списка может быть квалифицировано как уголовное преступление. Кроме того, лицам из перечня запрещено свободно распоряжаться имуществом, а их трудоустройство и возможности совершать крупные покупки становятся практически невозможными.
«Перечень формируется прозрачно и действует на основании международных обязательств, а его порядок неоднократно проверялся»,
Особое внимание уделяется финансовым рестрикциям, связанным с уровнем доходов. С декабря 2025 года все операции лиц из списка должны проходить через специальные счета с согласия ведомства. В настоящее время установлены жесткие лимиты на траты, которые привязаны к размеру минимального размера оплаты труда, что фактически лишает человека возможности распоряжаться собственными заработанными средствами.
Для бизнеса и индивидуальных предпринимателей введение данных правил означает необходимость регулярных проверок своих клиентов. Организации обязаны не реже одного раза в три месяца сверять базу контрагентов с реестром Росфинмониторинга. Несоблюдение этого правила может повлечь за собой серьезные проблемы с регулятором и финансовыми надзорными органами.
Комментарии (0)